استدعاء — اسمنت قرطاج

استدعاء

اسمنت قرطاج

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 172 134 413 د

المدرج أ من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 3-4-1

حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس

المعرف الجبائي : 1072172AAM 000 عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فان كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 8 جويلية 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بمقر المصنع الكائن بجبل الرصاص مرناق، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على إجراءات وآجال استدعاء للجلسة العامة العادية،

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة لسنة 2014،

3- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2014،

4- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 مابعده و475 من مجلة الشركات التجارية،

5- المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 ومابعده و475 من مجلة الشركات التجارية،

6- المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2014،

7- تخصيص النتائج،

8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

9- تحديد مبلغ منحة الحضور الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2014،

10- تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة ممثل الدولة التونسية،

11- تركيبة رأس المال والإعلام بوضعية مساهم عضو بمجلس الإدارة،

12- | انتخاب | عضوين | لتمثيل | صغار

المساهمين بمجلس إدارة الشركة،

13- منح السلط للقيام بالإجراءات القانونية.