استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة هافي HEAVY » SA »
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 50.000 د
مقرها الاجتماعي بتونس 91 شارع قرطاج - تونس
م ج : 000/M/N/1316409
د ت : B01182912013
إن السادة المساهمون في شركة "هافي" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2015 على الساعة 9.30 بالمقر الاجتماعي للشركة 150، شارع الحرية 1002 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الادارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2014.
2- النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية
31 | ديسمبر | 2014 | والمصادقة | على
الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2014.
4- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
5- إبراء ذمة أعضاء الادارة بالنسبة للسنة المالية 2014.
6- تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2014.
7- الاعلام عن تولي مهام أو من مناصب وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 وما بعدها من مجلة الشركات التجارية.
8- مسائل مختلفة.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.