Société anonyme
Au capital de 17 213 413 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique, Lot HSC 14-3. Les Jardins du Lac. Les Berges du Lac II - 1053 Tunis
Mat. Fisc. 1072172 AAM 000
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société Carthage Cément sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le 8 Juillet 2015 à 11 h à l'usine sise à Jbel Erssas Mornag, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire ;
2. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales ;
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Approbation du rapport d'activité et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014 ;
7. Affectation du résultat;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2014 ;
10. Renouvellement du mandat de l'administrateur représentant de l'Etat Tunisien;
11. Structure du capital et information sur la situation d'un administrateur;
12. Election de deux administrateurs représentants des petits porteurs du conseil d'administration;
13. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.