De la Société «HEAVY»
S.A au capital de 50 000 dinars
Siège social : 150 Avenue de la Liberté 1002, Tunis
RC : B01182912013
MF : 000/M/N/1316409/G
Messieurs les actionnaires de la société anonyme « (HEAVY) ) S.A dont le siège social est à Tunis, sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 30 juin 2015 à 9 H 30 au siège social sis au 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et Examen du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2014.
2. Présentation du rapport Général et du rapport Spécial du CAC relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2014 et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du CSC.
3. Approbation du rapport de gestion établit par le conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2014.
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2014.
5. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice clos au 31 décembre 2014.
6. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2014.
7. Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192; 209 et suivants du code des sociétés commerciales.
8. Questions diverses.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.