استدعاء لحضور جلسة عامة عادية
الملاك الحارس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 450.000 دينار
مقرها : 2 نهج الشروق عمارة الشروق 1 المنزه 1
السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 5 أوت 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنتي 2013 و2014.
2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية لسنتي 2013 و2014.
3.المصادقة على القوائم المالية وتخصيص النتائج لسنة 2013 و2014.
4. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام ومراقب الحسابات. 6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تقسيم الأرباح.
8. مسائل مختلفة.
إن كل الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية بحسب ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.