Société L'Ange Gardien

S.A. au capital de 450.000 DT

Siège social : 2, rue Chourouk - Immeuble Chourouk 1 - El Menzah 1-1004 Tunis

Les actionnaires de la société L'Ange Gardien sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 5 août 2015, à 10 heures au

siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion des exercices 2013 et 2014,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels de la société concernant les exercices 2013 et 2014,
3. Examen et approbation des états financiers individuels des exercices 2013 et 2014,
4. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
5. Renouvellement des différents mandats des administrateurs, du président directeur général ainsi que celui du commissaire aux comptes,
6. Quitus aux administrateurs,
7. Affectation des résultats,
8. Questions diverses.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société.