استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق SAGES Capital s.a.

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها : مكتب B6-B5 عمارة ملكة الطابق الأول - حدائق البحيرة، 1053 تونس

المعرف الجبائي : 961710/W/A/M/000 السجل التجاري : B2428492006

إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم 12 أوت 2015، على التوالي على الساعة العاشرة صباحا والحادية عشر صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. قراءة القوائم المالية لسنة 2014.

3. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2014.

4. قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

6. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2014.

7. المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2014.

8. توظيف نتائج السنة المالية 2014.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10. تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

11. المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.

12. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

13. تسمية مراقب الحسابات.

14. صلاحيات لإجراء الإشهار.

الجلسة العامة الخارقة للعادة (الحادية عشر صباحا)

1 . الاطلاع على الوضع المالي للشركة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2. المصادقة على مبدأ مواصلة الشركة لنشاطها.

3. صلاحيات لإجراء الإشهار.

4. مسائل مختلفة.