Société SAGES CAPITAL
SA au capital de 500.000 DT
Siège social : BS et B6 Les Jardins du Lac - 1053 Les Berges du Lac Tunis
MF : 961710/W/A/M/000
RC : B2428492006
Messieurs les actionnaires de la Société SAGES S.A. au Capital de 500.000 D, sont priés d'assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires qui se tiendront le mercredi 12 août 2015 respectivement à 10 heures et à 11 heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
L'assemblée générale ordinaire (à 10 heures)
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire ;
2. Lecture des états financiers afférents à l'exercice 2014 ;
3. Lecture du rapport du conseil d'administration afférent à l'exercice 2014 ;
4. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2014 ;
5. Approbation des états financiers clos au 31 décembre 2014;
6. Approbation du rapport du Conseil d'Administration afférent à l'exercice 2014 ;
7. Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2014 ;
8. Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
9. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2014 ;
10. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2014 ;
11. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur ;
12. Renouvellement des mandats de certains Administrateurs;
13. Désignation du Commissaire aux comptes ;
14. Pouvoirs pour accomplissement des formalités;
L'assemblée générale extraordinaire (à 11 heures)
1. Examen de la situation financière de la société au vu des dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales;
2. Approbation du principe de continuité d'exploitation de la société;
3. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.