استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للبطاريات نور

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبطاريات نور

شركة خفية الاسم

رأس المال : 1.500.000 دينار

المعرف الجبائي : 0002386 S/A/M/000

سجل تجاري عدد : B156161997

المقر الاجتماعي : طريق سوسة كلم 6 مقرين

إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبطاريات نور مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 10 أوت 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في النقاط المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة.

2- قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014.

3- قراءة تقارير مراقب الحسابات (العام والخاص) المتعلقة بالسنة المالية 2014 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2014.

4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة سنة 2014.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 6- تسمية أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة المالية 2014.

8- تعيين مراقب حسابات.

كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة الآجال القانونية.