استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة — الشركة الجهوية لصناعات الحليب

استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة

الشركة | الجهوية | لصناعات | الحليب

"صوريل" ش.خ.ا

م ا : طريق قابس كوتين مدنين

م ج : 07971B/A/M/000

س ت : B160891996

ض إ : 66025-65

إن السادة المساهمون في الشركة الجهوية

لصناعات | الحليب | "صوريل" | مدعوون

للحضور في جلستين المزمع عقدهما يوم الجمعة 7 أوت 2015 بداية من الساعة الخامسة مساء بمقر فرع الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية ببن عروس وذلك لمداولة في :

الجلسة العامة العادية التي ستنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2014.

2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014.

3/ المصادقة على تاريخ عقد الجلسة.

4/ المصادقة على موازنات السنة المالية 2014.

5/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.

6/ إسناد منح الحضور.

7/ تخصيص نتائج سنة 2014 والنتائج المحولة.

8/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 9/ مسائل مختلفة.

10/ تفويض.

الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد اثر الجلسة العامة العادية والتي ستنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على مشروع عملية الانقسام. 2/ المصادقة على الوثائق الخاصة بعملية الانقسام.

تقارير مراقبي المساهمات.

التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

تقرير مجلس الإدارة.

مشروع القانون الأساسي للشركات المحدثة. 3/ تعيين أعضاء مجلس إدارة لشركات الجديدة.

4/ المصادقة على قبول مساهمين جدد.

5/ مسائل مختلفة.

6/ تفويض للقيام بالإجراءات.

7/ تفويض.

يداول | المساهمون | في | جدول | أعمال

الجلستين طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.