استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
لبنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
والمتوسطة
ليوم 18 أوت 2015
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مدعوون للاجتماع بالمقر الكائن بعدد 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، تونس وذلك يوم الثلاثاء 18 أوت 2015 على الساعة العاشرة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وتاريخ انعقادها.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2014.
3 - الاستماع إلى التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6 - تخصيص النتائج.
7 - تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8 - الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة لإبرام اقتراضات خارجية في حدود مبلغ جملي بمائة (100) مليون دينارا لمجموع القروض المتعاقد في شأنها.
9 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
يمكن لكل مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.