عقارية حنبعل سنتر للطب خ إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14 000 000 د
المقر الاجتماعي : إقامة "ريفيارا"، مجمع، نهج ورقة القيقب، حي الصنوبر- ضفاف البحيرة 2 تونس
عدد السجل التجاري : B24106142009 الرقم الجبائي : 11077841F/P/M/000 ض إج : 341711-77
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 10 جوان 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول تونس في 23 جوان 2015 تحت عدد 15806811 وصل عدد 8507، تقرر ما يلي :
1- الموافقة على القوائم المالية : تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2014.
2- تجديد وكالة شركة ( Société d’audit et d’Expertise) بصفة مراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2017. 3- تجديد وكالة أعضاء بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2017.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 10 جوان 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول تونس في 2 جويلية 2015 تحت عدد 15807211 وصل عدد 8978، تقرر تجديد وكالة الرئيس المدير العام وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.
وقد فوض المجلس للسيد محمد زقية كل الصلاحيات والنفوذ اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.
الإيداع القانوني :
تم إيداع بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 6 جويلية 2015 تحت عدد 201532848 نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية : - محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 28 أفريل 2015.
- محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 10 جوان 2015.
- القوائم المالية للشركة لسنة 2014.
- تقريري مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للشركة بالنسبة لسنة 2014.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 10 جوان 2015.