الشركة التونسية للبلور

الشركة التونسية للبلور

ش.خ.إ

رأس مالها : 21.802.880 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111 بئر مشارقة ولاية زغوان المعرف الجبائي : 0002443J/A/M/000 السجل التجاري : B061252004

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2015 والمسجل بالقباضة المالية بزغوان بتاريخ 25 جوان 2015 وصل عدد 39028 تحت عدد 15701855 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 7 أوت 2015 تحت عدد 201536933 تقرر : 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

2- المصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات فيمايخص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

3- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

4- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات فيمايخص القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2014.

6- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8- إسناد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أسفله لمدة نيابية قدرها 3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2017.

السيد يحي البياحي

السيد الطاهر البياحي

السيد الطيب البياحي

السيد إبراهيم عنان

السيد حمدان بن عثمان

السيد علي إسماعيل ممثل الشركة المالية للاستثمار.

10- منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.