الشركة التونسية للإستثمار خ ا

الشركة التونسية للإستثمار خ ا

رأس المال : 20 463 130 دت

المقر الإجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد 8 مكرر 1002 تونس

السجل التجاري : B2467132008

المعرف الجبائي : 1068519DAM000 1( بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 جوان 2012 والمسجل

بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 14 أوت 2012 تحت عدد 12804959 وصل عدد 53220 تقرر ما يلي :

• تسمية السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الإدارة للسنوات 2012 و2013 و2014.

• السيدة إلهام الصوفي ترجمان.

• السيدة شادية ذياب.

• السيدة عفاف الدوس.

• السيد نجيب بن عمر.

*السيد الكيلاني بوشهوة.

2( بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 14 أوت 2012 تحت عدد 12804960 وصل عدد 53222 تقرر ما يلي :

• تسمية السيدة إلهام الصوفي ترجمان رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة نيابتها كعضو بمجلس إدارة.

• الترخيص باالتفويت في سهم من أسهم الشركة.

3( بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 فيفري 2013 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 1 مارس 2013 تحت عدد 13801186 وصل عدد 14952 تقرر ما يلي :

• تقديم السيدة إلهام الصوفي لإستقالتها من مهامها كرئيس مدير عام للشركة.

• تعيين السيد محمد علي شقير عضوا بمجلس الإدارة.

• الترخيص للسيدة إلهام الصوفي ترجمان بالتفويت في سهم من أسهم الشركة لفائدة السيد محمد علي شقير.

• تسمية السيد محمد علي شقير رئيسا مديرا عاما للشركة مع منحه النفوذ المطلق. 4( بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 15 أوت 2013 تحت عدد 13804435 وصل عدد 51811 تقرر ما يلي :

• المصادقة على التعيين الوقتي للسيد محمد علي شقير كعضو مجلس إدارة.

• قبول استقالة السيدة إلهام الصوفي ترجمان من مهامها كرئيس مدير عام للشركة.

• المصادقة على الموازنات المالية لسنة 2010.

• تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2010.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم في الشركة خلال السنة المحاسبية 2010.

تم إيداع نظيرين من هاته الوثائق بالمحكمة الإبتدائة بوكالة النهوض بالصناعة تونس بتاريخ 21 جويلية 2015 تحت عدد D2418232008.