Société anonyme
Au capital de 20 463 130 dinars
Siège social : 8 bis, Rue Mustapha Sfar 1002 Tunis
RC : B2467132008
MF : 1068519 DAM 000
1) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4/6/2012 enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène Tunis le 14/8/2012 sous le n°12804959 quittance n°53220 il a été décidé ce qui suit :
- La nomination des membres du conseil d'administration suivants pour les exercices 2012, 2013 et 2014 :
- Mme Ilhem Soufi Torjmane
- Mme Chedia Dhieb
- Mme Afef Douss Mr Nejib Ben Amor
- Mr Kilani Bouchahoua
2) En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 15/6/2012 enregistré à la recette des finances - Cité Mahrajène Tunis le 14/8/2012 sous le n°12804960 quittance n°53222 il a été décidé ce qui suit :
- L'Autorisation la cession d'une action
- La nomination de Mme Ilhem Soufi Torjmane en tant que Présidente Directrice Générale de la société pour
la durée de son mandat d'administrateur et fixation de ses pouvoirs.
3) En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 20/02/2013 enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène Tunis le 01/3/2013 sous le n°13801186 quittance n°14952 il a été décidé ce qui suit :
- Démission de Mme Ilhem Soufi Torjmane de ses fonctions en tant que Présidente Directrice Générale
- Cooptation de Mr Mohamed Ali Chekir comme nouveau administrateur
- La cession d'une action par Mme Ilhem Soufi Torjmane au profit de Mr Mohamed Ali Chekir
- La nomination de Mr Mohamed Ali Chekir en tant que Président Directeur Général de la société avec les pouvoirs les plus étendus.
4) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/6/2013 enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène Tunis le 15/8/2013 sous le n°13804435 quittance n°51811 il a été décidé ce qui suit :
- Ratification de la nomination de Mr Mohamed Ali Chekir en tant qu'administrateur
- L'acceptation de la démission de Mme Ilhem Soufi de son poste d'administrateur
- Approbation des états financiers de l'exercice 2010
- Affectation du résultat de l'exercice 2010.
- Quitus aux administrateurs.
5) En vertu de jugement en référé rendu par le tribunal de première instance de Tunis sous le numéro 51049 en date du 26/5/2015 il a été décidé de mettre fin à la mission de Mr Mohamed Khalil Loumi en tant qu'administrateur judiciaire de la société.
Deux exemplaires de ces documents ont été déposés au greffe du tribunal de première instance agence de promotion de l'industrie Tunis le 21/7/2015 sous le numéro D2418232008.