Société anonyme
Au capital de 5 361 830 dinars
Siège social : Midoun
RC : B20136202011
MF : 1209348M/A/M/000
N° CNSS : 310879 - 91
p. 64011) Assemblée générale ordinaire; En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 juillet 2015 à 9 h, au siège social de la Société à Midoun Djerba, enregistré à la recette des finances de Midoun le 5 août 2015 sous le n°15701987 quittance n°M035128, il a été approuvé :
- Le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2014.
- Les états financiers de l'exercice 2014
- De donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- La proposition du conseil relatif à l'affectation des bénéfices.
- Le rapport du commissaire aux comptes
- Le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la période de 03 ans à compter de l'exercice 2015, et qui sont :
- Monsieur Romdhane Rahli
- Monsieur Hamdene Labbassi
- Monsieur Souheil Rahli
- Monsieur Mohamed Rahli
- Monsieur Arafet Rahli
- Madame Jamila Rahli
- La Société INPACKT
- La Société B T D
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Ali Lahmer comme commissaire aux comptes pour la période de trois ans à compter de l'exercice 2015.
2) Conseil d'Administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 14 juillet 2015 à 13 H au siège social de la société à Midoun Jerba, enregistré à la recette des finances de Médenine le 22 septembre 2015 sous le n°15702390 quittance n° M041265, il a été pris la résolution suivante à l'unanimité : Faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du samedi 14 juillet 2015, ou cours de laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil, unanime, décide de lui renouveler les fonctions en tant que Président Directeur Général, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour gérer la société.
3) Dépôt légal : deux exemplaires de ces procès-verbaux ont été déposés le 30 septembre 2015 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n°201543951.