استدعاء لجلستين عامتين عاديتين — شركة كوربورايت ترافل آند ايفانتس

استدعاء لجلستين عامتين عاديتين

شركة كوربورايت ترافل آند ايفانتس

شركة خفية الاسم

إقامة البحيرة 4 الطابق الأرضي نهج بحيرة كوم ضفاف البحيرة - تونس

سجل تجاري : B152051997

معرف جبائي : 496688X/A/M/000

N° CNSS : 208079-14

إن السادة المساهمون في شركة كوربورايت ترافل آند ايفانتس مدعوون للحضور في جلستين عامتين عاديتين المزمع عقدهما يوم 20 نوفمبر 2015 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة "مينيكس القابضة" بالمركز العمراني الشمالي مبنى ياسمين تاور الطابق السادس تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالية :

الجلسة الأولى :

1/ المصادقة على تأخر آجال عقد الجلسة. 2/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2012.

3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2012.

4/ مناقشة والمصادقة على موازنات المالية لسنة 2012.

5/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.

6/ تخصيص نتائج سنة 2012.

7/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8/ تجديد مهام مراقب لحسابات.

9/ مسائل مختلفة.

10/ تفويض.

يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.

الجلسة الثانية :

1/ المصادقة على تأخر آجال عقد الجلسة. 2/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بسنتي المالية 2013 و2014.

3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنتي المالية 2013 و2014.

4/ مناقشة والمصادقة على موازنات المالية لسنتي المالية 2013 و2014.

5/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.

6/ تخصيص نتائج سنتي 2013 و2014. 7/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9/ مسائل مختلفة.

10/ تفويض.

يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.