استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة سرفيكوم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3537.000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 نهج 8610 المنطقة الصناعية بالشرقية 1 تونس
المعرف الجبائي : 0826619WAM000 السجل التجاري : B111212003
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00152680-02 إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم
ص 6845الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية. 2- تلاوة تقرير التصرف الفردي والمجمع لسنة 2014.
3- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.
4- تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
5- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2014.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 8- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.
9- الإعلام بالوظائف التي شغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.
10- الإذن بإصدار عقد ضمان سعر الأسهم. 11- الإذن بإصدار قرض رقاعي.
12- تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.
13- تفويض السلطة لانجاز الشكليات.