SERVICOM S.A
Société anonyme
Au capital 3 537 000 DT
Siège social : 65 Rue 8610 Zone Industrielle Charguia I -Tunis
MF : 0826619WAM000
R.C : B111212003
Affiliation CNSS : 00152680-02
Du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 03/11/2015, il a été décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire le 24 novembre 2015 à 15 Heures et 30 à «L'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises» pour débattre de l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard de la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire de l'exercice 2014. en dehors des délais réglementaires;
2. Lecture du rapport de gestion individuel et consolidé:
3. lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes;
4. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés;
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice:
8. Approbation des conventions prévues par l'article 200, 205 et 475 du CSC:
9. Information des fonctions occupées par le président directeur général et les autres administrateurs au niveau d'autres sociétés;
10. Autorisation de la mise en place d'un contrat de maintien du cours:
11. Autorisation de l'émission d'un emprunt obligataire;
12. Nomination de nouveaux administrateurs:
13. Pouvoirs.