شركة معمل آجر الأحمر وشركائهم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 000،15.130.500 دينار المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 5080 – طبلبة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد : B150771996
المعرف الجبائي : 0318028Y/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 14 – 145320
بمقتضى الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2016، والمسجل محضرها بتاريخ 18 مارس 2016 بالقباضة المالية بطبلبة )عدد التسجيل 16800488، عدد الوصل M011830) ، تقرر :
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2015.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للسنة المالية 2015.
- إبراء ذمة مراقب الحسابات للمدة النيابية 2013، 2014 و2015.
- تعيين شركة التدقيق والاستشارة في التصرف مراقب لحسابات الشركة للمدة النيابية 2016، 2017 و2018 حيث تنتهي المهام بانعقاد الجلسة العامة السنوية التي ستنظر في القوائم المالية 2018.
بمقتضى الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهيمن المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2016، والمسجل محضرها بتاريخ 18 مارس 2016 بالقباضة المالية بطبلبة ) عدد التسجيل 16800489، عدد الوصل M011832) ، تقرر :
- الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة طبقا لمقتضيات الفصل 215 من مجلة الشركات التجارية.
- استفاء صفة الرئيس المدير العام للشركة. - تنقيح وملائمة العقد التأسيسي للشركة. بمقتضى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 مارس 2016، والمسجل محضره بتاريخ 18 مارس 2016 بالقباضة المالية بطبلبة ) عدد التسجيل 16800490، عدد الوصل M011833)، تقرر :
- تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة في شخص السيد مصطفى الأحمر لمدة عضويته بمجلس الإدارة.
- تعيين مدير عام الشركة في شخص السيد أنيس الأحمر لمدة عضويته بمجلس الإدارة. تم تحيين وملائمة العقد التأسيسي للشركة طبقا للتغيرات الحاصلة، حيث تم تسجيله بتاريخ 18 مارس 2016 بالقباضة المالية بطبلبة )عدد التسجيل 16800491، عدد الوصل M011835).
وقع إيداع نسختين من جميع المحاضر والعقد التأسيسي بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 21 مارس 2016 تحت عدد D15518496.