Société anonyme au capital de 15.130.500,000 DT
Siège social : Zone industrielle - 5080 Teboulba
Immatriculée au registre de commerce de Monastir sous le numéro B150771996
Matricule fiscal : 0318028Y/A/M/000
N° d'affiliation à la CNSS : 145320-14
Suivant l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires en date du 8/3/2016, dont son procès verbal a été enregistré à la recette des finances de Teboulba en date du 18/3/2016 (n° d'enregistrement 16800488, quittance M011930), il a été décidé :
- L'approbation des états financiers des exercices 2015.
- L'affectation du résultat de l'exercice 2015.
- Quitus aux membres du conseil d'administration et du président directeur général.
- Quitus au commissaire aux comptes pour le mandat 2013, 2014 et 2015.
- Nomination de la société Audit & Management Consulting Company commissaire aux comptes pour le mandat 2016, 2017 et 2018 se terminant avec la tenue de l'assemblée statuant sur l'exercice 2018.
Suivant l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 8/3/2016, dont son procès verbal a été enregistré à la recette des finances de Teboulba en date du 18/3/2016 (N° d'enregistrement 16800489, quittance M011832), il a été décidé :
- La dissolution entre les fonctions du président du conseil d'administration et celles du directeur général.
- La suppression des fonctions du président directeur général.
- Mise à jour et modification conséquente des statuts.
Suivant réunion du conseil d'administration en date du 8/3/2016, dont son procès verbal a été enregistré à la recette des finances de Teboulba en date du 18/3/2016 (n° d'enregistrement 16800490, quittance M011833), il a été décidé :
- La nomination du président du conseil d'administration en la personne de M Mustapha Lahmar pour le reste de son mandat en tant qu'administrateur.
- La nomination du directeur général en la personne de M. Anis Lahmar pour le reste de son mandat en tant qu'administrateur.
Les statuts de la société ont été mis à jour et modifiés en conséquence, dont ils ont été enregistrés à la recette des finances de Teboulba en date du 18/3/2016 (n° d'enregistrement 16800491, quittance M011835).
Deux copies de chacun des procès verbaux et des statuts ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir en date du 21/3/2016 sous le numéro D15518496.