استدعاء للجلسة العامة العادية — عموم التغذية

استدعاء للجلسة العامة العادية

عموم التغذية

شركة خفية الاسم

رأس المال الاجتماعي : 2.500.000 دينار مقرها الاجتماعي : 01 نهج حسونة المورالي 1001 تونس

السجل التجاري : B191311996

المعرف الجبائي : 000836/P/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0035204-90

يدعو مجلس إدارة الشركة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 أفريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب 01 نهج حسونة المورالي 1001 تونس، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2015 وتقديم الحسابات لنفس السنة.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2015.

3- المصادقة، إن اقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2015.

5- تبويب نتائج سنة 2015.

6- تحديد مبلغ بدائل الحضور لسنة 2016. 7- تعيين أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8- تعيين أو تجديد مهام مراقب الحسابات.