استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف المدخر

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف المدخر

شركة استثمار ذات رأس المال متغير

المقر : نهج الهادي نويرة 1001 تونس السجل التجاري : B 11574 1997

المعرف الجبائي : 000/M/N/587518J ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المدخر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 28 افريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك (قاعة الاجتماعات) الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي مدينة العلوم، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2015.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2015.

6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015. 7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8- المصادقة على تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة.

9- تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.