استدعاء للجلسة العامة العادية — أمان الأولى سيكاف

استدعاء للجلسة العامة العادية

أمان الأولى سيكاف

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر الاجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس

يتشرف مجلس إدارة شركة "أمان الأولى سيكاف" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 25 أفريل 2016 على الساعة الثانية ونصف بعد الزوال بمقر شركة بنك الأمان شارع محمد الخامس، تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2015 ثم المصادقة عليه.

2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

4- المصادقة على الاتفاقات المنظمة.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج لسنة 2015.

7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد مكافآت الحضور.

9- معلومات حول وظائف التسيير في شركات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة وللرئيس المدير العام.

10- مسائل مختلفة.