استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة حلق الوادي شيبنق كروز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة حلق الوادي شيبنق كروز

شركة خفية الاسم

المعرف الجبائي : 922248 C/A/M/000 س ت : B2428432005

رأس المال : 10.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : القرية السياحية ميناء حلق الوادي حلق الوادي 2060 تونس تدعو شركة حلق الوادي شيبنق كروز المساهمين إلى حضور الجلسة العامة العادية

وذلك يوم الثلاثاء 26 أفريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالقرية السياحية ميناء حلق الوادي - حلق الوادي 2060 تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

2- قراءة التقريرين الخاص والعام لمراقبي الحسابات حول التصرف المالي لسنة 2015. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

4- تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية 2015.

5- المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد مكافآت الحضور.

8- تجديد تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2016، 2017 و2018.

9- أسئلة مختلفة.

10- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.