استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة المواد الصحية ليوم الاثنين 30 ماي 2016
شركة المواد الصحية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 43.879.431 دينارا
المقر الاجتماعي : 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج 2035 السجل التجاري : B151092003
رقم الضمان الاجتماعي : 187163-50 عملا بقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 أفريل 2016، فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية، مدعوون للحضور يوم :
الاثنين 30 ماي 2016 بنزل قولدن توليب بقمرت للجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة لسنة 2015،
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2015 لشركة المواد الصحية ولمجمع شركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2015. 3- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2015.
4- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد للسنة المالية 2015،
6- تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2015.
7- تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2015. 8- تسمية أربعة أعضاء مجلس إدارة جدد، 9- تجديد نيابة مراقب حسابات،
10- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة العادية ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : 5 نهج 8610 الشرقية 1 طيلة المدة القانونية.