استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — سيرياليس

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

سيرياليس

شركة خفية الإسم

ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 4.888.889 دينار تونسي المقر الاجتماعي : إقامة أمير البحيرة، شقة عدد 1، نهج بحيرة تركانا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس

المعرف الجبائي : 849850A/A/M/000

معرف | الضمان | الاجتماعي | : | 23-

00340687

السيدات والسادة المساهمون، باسم مجلس ادارة الشركة، يتشرف رئيسه باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الجمعة 3 جوان 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج تركانا، ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الادارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليهما.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

3- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنفردة المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

4- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

5- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015 وتوزيع المرابيح.

6- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

7- إبراء ذمة مجلس الادارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015. 8- منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

9- تجديد نيابة بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

10- تجديد نيابة مراقب الحسابات الحالي للشركة أو تسمية مراقب حسابات جديد للشركة.

11- تقويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

طبقا لأحكام القانون الأساسي، يمكننكم الاطلاع على الوثائق اللازمة الموضوعة على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة. كما ننذركم أنه في حال تعذر على أحد الحضور يمكنه تفويض من ينوبه مصحوبا بتفويض قانوني.