Convocation à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société d'Articles Hygiéniques «SAH», Société d'Articles Hygiéniques «SAH» Société anonyme au capital de 43.879.431 D.T Siège social : 5 Rue 8610 ZI Charguia 1 - 2035 Tunis - Carthage MF : 492586Z/A/M/000 RC : B151092003 CNSS : 187163-50
Suivant décision du Conseil d'Administration tenu le 28 Avril 2016, Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société d'articles hygiéniques «SAH» sont convoqués le Lundi 30 Mai 2016, à 10h, à l'hôtel Golden Tulip Gammarth,
En vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2015 et du rapport de gestion du groupe;
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2015 de la société SAH et du groupe SAH et approbation des états financiers ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2015;
3. Affectation du résultat de l'exercice 2015;
4. Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration, au Président Directeur Général ainsi qu'au Directeur Général Adjoint pour la gestion de l'exercice 2015;
6. Détermination et attribution des jetons de présence 2015 aux membres du Conseil d'Administration;
7. Allocation aux membres du Comité permanent d'audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité en 2015;
8. Nomination de (04) nouveaux administrateurs et information des fonctions de direction occupées par eux dans d'autres sociétés;
9. Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes;
10. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents à cette Assemblée seront mis à votre disposition au siège social de la société sis au N° 5 Rue 8610 ZI Charguia 1 - Tunis.