Société anonyme de droit tunisien faisant appel public à l'épargne, Cotée au marché alternatif de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital social de 4.888.889 TND
Siège social : Immeuble Amir El Bouhaira appt n°1, rue du Lac Turkana Les Berges du Lac, 1053, Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 849850A/A/M/000
Matricule CNSS : 00340687-23
Mesdames et messieurs les actionnaires,
Au nom du Conseil d'Administration de la Société, son président a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 3 juin 2016 à dix heures et demi (10h30) à l'ACÉ (Institut Arabe des Chefs d'Entreprise) sise à la Rue du Lac TURKANA, les Berges du Lac, 1053, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport de gestion du groupe Céréalis relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
3. Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
4. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015 et distribution de dividendes ;
6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs;
9. Renouvellement des mandats de certains administrateurs de la Société;
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes actuel de la Société ou nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la Société; et
11. Pouvoirs pour formalités
Conformément aux dispositions des statuts, vous avez la possibilité de consulter les documents nécessaires à votre information qui sont à votre disposition au siège social de la Société. Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir régulier.