استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الجمعة 27 ماي 2016
الشركة التونسية للإلكترونيك الأثير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23.175.000 د
المقر الاجتماعي : 27 شارع خير الدين باشا 1002 تونس
س.ت تونس 179701996 ب
CNSS : 31519-91
إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للإلكترونيك الأثير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي سوف تلتئم يوم الجمعة 27 ماي 2016 على الساعة 9 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 27 شارع خير الدين باشا تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2015.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2015. - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تلاوة مشروع التقارير وإحالة النتائج.
- المصادقة على هذه التقارير والموازنة والحسابات بالإضافة إلى إحالة النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2015.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الجمعة 27 ماي 2016
الشركة التونسية للإلكترونيك الأثير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23.175.000 د
المقر الاجتماعي : 27 شارع خير الدين باشا 1002 تونس
س.ت تونس 179701996 ب
CNSS : 31519-91
إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للإلكترونيك الأثير مدعون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والتي سوف تلتئم يوم الجمعة 27 ماي 2016 بعد انتهاء الجلسة العامة العادية بالمقر الاجتماعي للشركة 27 شارع خير الدين باشا تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تقرير مجلس الادارة للجلسة العامة الخارقة للعادة حول الترفيع في رأس المال.
- مشروع التقارير.
- تنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي للشركة.
- مسائل مختلفة.