استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 27 ماي 2016
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس المال : 170 000 000 دينار
المقر الرئيسي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة تونس
السجل التجاري : B 187 881 996 تونس رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0005149787
يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 ماي 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل الشيراتون شارع الجامعة العربية تونس.
جدول الأعمال :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2015.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2015.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 23 و29 من القانون 65-2001 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2015.
4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص نتيجة السنة المالية 2015 وتوزيع حصص الأرباح.
6- تحويل احتياطيات.
7- تحديد مبلغ منحة الحضور.
8- تعيين مراقبي حسابات جدد.
9- التفويض قصد القيام بالإجراءات.
10- تجاوز العتبة.
ص 3164يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم (البطاقة المرافقة للاستدعاء).
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 24 ماي 2016.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).