استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة لاندور
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.700.000 دينار
المقر الاجتماعي : بئر الجديد 2054 الخليدية
عدد السجل التجاري : B1112211997 المعرف الجبائي : 0496254Y
يتشرف مجلس الإدارة باستدعاء السادة مساهمي شركة لاندور لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاثنين 30 ماي 2016 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا بنزل Movenpick قمرت تونس، قصد المداولة حول جدول الأعمال التالي :
صفحة 41- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2015 للحسابات الفردية.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للحسابات الفردية لسنة 2015.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2015.
- تخصيص النتائج للسنة المالية 2015 وتوزيع الأرباح.
- المصادقة على الاتفاقيات المحددة بالفصل 200 من م.ش.ت.
- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك نيابة عضو مجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين.
- تجديد نيابة مراقب الحسابات.
- تحديد منحة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2015 للحسابات المجمعة.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات بالنسبة للحسابات المجمعة لسنة 2015.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.
- المصادقة على الاتفاقيات المحددة بالفصل 475 من .م.ش.ت.
- تفويض للقيام بعمليات الإشهار القانوني. جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة
موضوعة | على | ذمة | المساهمين | بالمقر
الاجتماعي للشركة ببئر الجديد 2054 وفق الآجال القانونية وخلال ساعات العمل.