Ordinaire des Actionnaires
Société LAND'OR
S.A Au Capital 4.700.000 Dinars
Siège social : Bir Jedid 2054 Khelidia
RC : B 1112211997
M.F : 0496254Y
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle le lundi 30 mai 2016 à 11 Heures à l'Hôtel Movenpick Gammarth Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-Lecture du rapport annuel de gestion de la société de l'exercice 2015 ;
-Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes pour les comptes individuels arrêtés au 31/12/2015 ;
-Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2015 ;
-Affectation du résultat de l'exercice 2015 et distribution de dividendes;
-Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 200 du Code des sociétés commerciales;
-Renouvellement des mandats des administrateurs y compris celui du représentant des petits porteurs;
-Renouvellement du mandant de commissaire aux comptes ;
-Fixation du montant des jetons de présence ;
-Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
-Lecture du rapport annuel de gestion du groupe ;
-Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes pour les comptes consolidés arrêtés au 31/12/2015 ;
-Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2015 ;
-Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 475 du Code des sociétés commerciales ;
-Pouvoir pour accomplir les formalités légales.
Les documents relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à Bir Jedid 2054 Khelidia dans les délais légaux et pendant les horaires d'ouverture.