استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2014
شركة رولي قصر تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.430.000 دينار
إقامة فلامنقو س 12 ضفاف البحيرة 1053 تونس
س ت : B111712000
م ج : 0736168N
ن اج : 87/250929
إن مساهمي شركة رولي قصر تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2014 وذلك بتاريخ 24 جوان 2016 على الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي 2 شارع الإمام سحنون 1002 تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على التأخير في عقد اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2014. 2/ تقرير مجلس الإدارة حول التصرف
والعمليات | الاجتماعية | الراجعة | للسنة
المحاسبية الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2014.
3/ تقرير مراقب الحسابات لسنة 2014. 4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2014.
5/ المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية للسنة المذكورة.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2014.
7/ تخصيص النتائج لسنة 2014.
8/ تحديد مكافأة الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.
9/ تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2015، 2016 و2017.
10/ مسائل مختلفة.