Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST»

Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST»
SA au capital de 36.000.000 DT
34, Avenue Hédi Karray Cité des Sciences- 1004 Tunis
MF : 341552A/P/M/000
RC : B 186241996
CNSS : 00222663-48

Messieurs les actionnaires de la Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST» sont invités à se

réunir en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2016 à 10H00 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2015.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2015.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
6- Affectation des résultats.
7- Allocation de jetons de présence.
8- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.