استدعاء الجمعية العامة العادية — شركة شبكة تونس للتجارة

استدعاء الجمعية العامة العادية

شركة شبكة تونس للتجارة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 د

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالارن، ضفاف البحيرة تونس

المعرف الجبائي : 736202/X/A/M

إن السادة والسيدات المساهمين في رأس مال شركة شبكة تونس للتجارة مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 جوان 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة بضفاف البحيرة - تونس، وذلك للنظر للتداول في خصوص جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على موعد انعقاد الجمعية العامة العادية.

2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2014.

3 - تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تخصيص نتائج تصرف سنة 2014.

7 - إسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 9 - تعيين مراقب الحسابات الشركة لسنوات 2015 -2016 -2017.

10 - تفويض للقيام بإجراءات النشر والإشهار.

ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بهاته الجمعة العامة سيتم وضعها على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لشركة شبكة تونس للتجارة المذكور أعلاه ابتداءا من 15 جوان 2016.