استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة
ليوم الثلاثاء 12 جويلية 2016
الشركة | التونسية | للنهوض | بالسياحة
"سلوى سيتي – تاج مرحبا "
شركة خفية الإسم ذات رأس مال قدره 15.800.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري – 4001 سوسة
السجل التجاري عدد B 111637199
المعرف الجبائي : 44646 ZAM 000
إن السادة مساهمي الشركة التونسية للنهوض بالسياحة "سلوى سيتي- تاج مرحبا" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الثلاثاء 12 جويلية 2016 على الساعة 10:30 صباحا بنزل "برج خلف" الكائن بشارع 14 جانفي – 4001 سوسة وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :
أ- الجلسة العامة العادية :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2015، وتبرئة ذمة أعضائه.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
3- تحديد مكافآت الحضور.
4- تخصيص النتائج.
5- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
6- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
ب- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- الترفيع في رأس المال.
2- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم، بواسطة تفويض.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.