استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة تانيت أنترناسيونال خ.ا"STI

شركة خفية الإسم

رأس المال : 60.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة بنك تونس العربي الدولي - شارع الطاهر الحداد - الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس الرقم الجبائي : 296147/H/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00143911-60

• تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 7 جوان 2016 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :

I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 جويلية 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل نوفوتال - الكائن بشارع محمد الخامس - عدد 44 - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على تأخر انعقاد الجمعية.

2/ القراءة والمعاينة والمصادقة على التقرير الإداري الفردي لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

3/ القراءة والمعاينة والمصادقة على التقرير الإداري المتعلق بالتصرف المجمع لمجموعة STI المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

4/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب

الحسابات | بالنسبة | للحسابات | الفردية

والحسابات المجمعة ل STI والمصادقة على

القوائم | المالية | الفردية | والمجمعة

ل STI المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

5/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

6/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8/ تفويض.

II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 جويلية 2016 منتصف النهار بنزل نوفوتال - الكائن بشارع محمد الخامس - عدد 44 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ مواصلة نشاط الشركة تطبيقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2/ نقل المقر الاجتماعي.

3/ تغيير الفصل الرابع من القانون الأساسي. 4/ تفويض.