Article 276 du code des sociétés commerciales
«Société TANIT INTERNATIONAL SA» S.T.I
Société anonyme
Capital social : 60.000.000 DT
Siège social : Immeuble B.I.A.T - Avenue Tahar Haddad - Boulevard Principal 1053 Les Berges du Lac - Tunis
M.F : 296147/H/A/M/000
CNSS : N°00143911-60
Le Conseil d'administration tenu le 7/6/2016, convoque les actionnaires de la Société :
A L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le mercredi 27 juillet 2016 à 11h à l'hôtel Novotel, sis au 44 Avenue Mohamed V - Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée ;
2. Lecture examen et approbation du rapport de gestion individuel du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
3. Lecture d'examen et approbation du rapport de gestion consolidé du groupe de la S.T.I au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
4. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour les comptes individuels et les comptes consolidés de la STI et approbation des états financiers individuels et consolidés de la STI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
5. Approbation des Conventions réglementées ;
6. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 ;
7. Quitus aux administrateurs ;
8. Pouvoirs.
A l'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le mercredi 27 juillet 2016 à 12h A l'hôtel Novotel, sis au 44 Avenue Mohamed V - Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1. Maintien de l'activité de la société en application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales ;
2. Transfert du siège social ;
3. Modification corrélative de l'article 4 des statuts ;
4. Pouvoirs.