شركات خفية الإسم
المصادقة على موازنات المالية لسنة 2015
تجديد مهام عضو مجلس إدارة
تعيين مدقق حسابات جديد
تعيين عضو مجلس إدارة جديد بصفة وقتية
شركة | الزيوت | الجوهرية | ومشتقاتها
بالشمال الافريقي "شيدان"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 750.000 دينار
المقر الاجتماعي : 1 نهج كمال أتاتورك – تونس
السجل | التجاري | تونس | عدد
B1114361996
المعرف الجبائي : 01328 C/A/M/000 صندوق الضمان الاجتماعي عدد 36 – 48245
I- وفقا لمحضر مداولاتها، قررت الجلسة العامة العادية للمساهمين التي عقدت في 2 جوان 2016، ما يلي :
- المصادقة على موازنات المالية لسنة 2015.
- تجديد مهام السيد علاء عياشي بصفة عضو مجلس إدارة لفترة تمتد ل 3 سنوات تنتهي إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستبت في حسابات السنة المالية 2018.
- تعيين السيد أحمد بن ريانة، خبير محاسب، مسجل على جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، كمدقق حسابات للشركة للسنوات المالية 2016، 2017 و 2018.
II- قرر مجلس الإدارة الذي أعقب ذلك، وفقا لمداولاته، تعيين السيدة نجيبة سليم حرم مستيري، بصفة وقتية، شريطة مصادقة أول جلسة عامة قادمة للمساهمين، كعضو مجلس إدارة لفترة تمتد ل 3 سنوات تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستبت في حسابات السنة المالية 2018.
تم إيداع نظيرين من محضري مداولات الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة المشار إليهما أعلاه مسجلان على التوالي بالقباضة المالية بنهج غاندي، في 7 جوان 2016، وصلان عدد 57249 و 57253، تسجيل عدد 160803107 و 160803108 ، يرفقهما القوائم المالية على ورق وعلى حامل ممغنط وتقارير مراقب الحسابات متعلقة بالسنة المالية 2015 وذلك بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس، في 10 جوان 2016 تحت عدد D 11164896.