الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000 دينار
السجل التجاري عدد B01172016
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1431393M/A/M/000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 35 – 552450
المقر الاجتماعي : 01، نهج المقاولين – 1001 – تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين 6 جوان 2016 والمسجل بتونس بالقباضة المالية الحبيب ثامر، يوم 13 جوان 2016 تحت عدد 16802644 وصل عدد M049265، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 جوان 2016 تحت عدد 201630620، تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015.
2/ المصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسبية
ص 45822015 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2015.
5/ تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015. 6/ تحديد مبلغ مكافأة لأعضاء الحضور مجلس الإدارة.
7/ المصادقة على تعيين السيد مراد بكار كعضو بمجلس الإدارة للفترة المتبقية من المدة النيابية لسلفه السيد عبد الوهاب الناشي المستقيل أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المختصة بالنظر في القوائم المالية لسنة 2017.