Renouvellement
Mandat
Administrateur
Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes
Nomination d'un Administrateur provisoirement par Cooptation
Société DES HUILES ESSENTIELLES ET DERIVES D'AFRIQUE DU NORD "S.H.E.D.A.N."
Société anonyme
Au capital de D. 750.000
Siège social : 1, Rue Kamel Atatürk - Tunis
RC Tunis : N° B 1114361996
M.F : N°01328C/A/M/000
CNSS : N°48245-36
I- Aux termes du procès-verbal de ses délibérations, l'assemblée générale ordinaire réunie le 02 juin 2016, a décidé :
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice 2015,
- De renouveler le mandat de Monsieur Ala Ayachi en qualité d'Administrateur pour une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- De désigner Monsieur Ahmed Ben Rayana, expert comptable, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
II- Le Conseil d'Administration, qui a suivi, a décidé, aux termes de ses délibérations, de nommer par cooptation, à titre provisoire, et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale, et ce en qualité d'Administrateur, Madame Néjiba Slim épouse Mestiri, pour une durée triennale, soit jusqu'à l'assemblée générale sui statuera sur les états financiers de l'exercice 2018.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susvisés enregistrés respectivement à la recette des finances Rue Ghandi - Tunis, le 7 juin 2016, quittances n°57249 et 57253, enregistrements n°16803107 et 16803108, accompagnés des états financiers sur papiers et sur supports magnétiques et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance en date du 10 juin 2016, sous le numéro D11164896.