(Filiale du Groupe STB)
Société Anonyme au capital de 200.000 dinars
Registre de commerce : B01172016
Matricule fiscal n° : 1431393M/A/M/000
N° Affiliation à la CNSS : 0000000-00
Siège social : 01, Rue des Entrepreneurs - 1001 - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le lundi 6 juin 2016, enregistré à la recette des finances Rue Habib Thameur Tunis, le 13 juin 2016 sous le n° 16802644, quittance n° M049265, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 juin 2016 sous le n° 201630620, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015.
2) Approbation des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2015 et approbation des opérations visées à l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation des États Financiers de l'exercice 2015.
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2015.
6) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs.
7) Ratification de la cooptation de Monsieur Mourad Baccar en qualité d'Administrateur au Conseil d'Administration pour la période restante à courir du mandat de son prédécesseur Mr Abdelwahab Nachi démissionnaire. Soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.