المصادقة على لوائح الجلسة العامة العادية إيداع تقارير مراقبي الحسابات
المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2015
المصادقة على تعيين المجلس عضو جديد
إعلام لبعض المساهمين بتجاوز عتبة المساهمة المنصوص عليها
شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR شركة خفية الإسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
الشكل القانوني : خفية الإسم
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي رزيق – نهج المعامل – مقرين 2033
السجل التجاري : B186061997
المعرف الجبائي : 002660R
الضمان الاجتماعي : 05556379
الغرض الاجتماعي : يهم موضوع الشركة سواء كان بتونس أو خارجها التحويل الصناعي وصنع كل أنواع المنتوجات من مجنبات الألمنيوم أو منتوجات أخرى كل خدمة أو عمليات من شأنها أن تهتم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر الموضوع.
بلاغ للمساهمين :
قررت الجلسة العامة العادية لشركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR في اجتماعها المنعقد في 17 جوان 2016 ما يلي :
- تلاوة ثم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2015.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2015.
- | المصادقة | على | الافاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2015.
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2015.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2015.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2015 مع تحديد قسائم الربح ب 200 مليم للسهم الواحد تسحب من النتائج المؤجلة لسنة 2013 والنتائج المؤجلة لسنة 2014 كما تقرر توزيع قسائم الأرباح بداية من 26 جويلية 2016.
- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بخمسون ألف (50.000) دينار خام. - تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بخمسة عشرة ألف (15.000) دينار خام. - المصادقة على تعيين المجلس لشركة اللويد للتأمين LLOYD ASSURANCE كعضو جديد وذلك بدلا من شركة الاستثمار المالي INDINVEST المستقيلة.
- الإعلام أن شركة لويد للتأمين LLOYD ASSURANCE تجاوزت %7.04 في رأس مال الشركة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الإيداع : محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 17 جوان 2016 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 20 جوان 2016
تحت | عدد | 16702405 | وصل | عدد
M042931 تم إيداع نسختين من محضر
الجلسة | العامة | العادية | وتقارير | مراقبي
الحسابات بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 27 جوان 2016 تحت عدد 201631377.