Dépôt des rapports des commissaires aux comptes
Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2015
Ratification de la cooptation d'un administrateur
Information des actionnaires de la société sur un franchissement de seuil
Tunisie Profilés Aluminium TPR
S.A au capital de 45.000.000 Dinars
Siège social : Rue des Usines-ZI Sidi Rezig-Mégrine-2033
Dénomination : Tunisie Profilés Aluminium- TPR
Forme juridique : Société Anonyme
RC : B186061997
MF : 002660 R
CNSS : 05556379
Objet social : La société a pour objet social en Tunisie et à l'Etranger : La transformation Industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits et toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'objet social.
Avis aux actionnaires :
L'assemblée générale ordinaire de Tunisie Profilés Aluminium TPR, lors de sa réunion du 17 Juin 2016 a décidé ce qui suit :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2015.
- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2015.
- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2015.
- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2015.
- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2015.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2015
- Affectation des résultats de l'exercice 2015, les dividendes sont fixés à 200 Millimes par action à prélever sur les résultats reportés de 2013 et sur les résultats reportés 2014, la date du paiement du dividende est fixée le 26 juillet 2016.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration à cinquante mille (50.000) Dinars Brut
- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit à quinze mille (15.000) Dinars Brut
- Ratification de la cooptation de la société LLOYD ASSURANCE en tant qu'administrateur en remplacement de la société INDINVEST démissionnaire.
- Déclaration de la société LLOYD ASSURANCE qu'elle a franchi le seuil de 7,04% dans le capital de la société.
- Pouvoirs en vue de formalités.
Dépôt : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2016, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 20 juin 2016 sous le n°16702405 Quittance n°M042931, deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 27/6/2016 sous le n°201631377.