قرارات حول رأس المال وتركيبة مجلس الإدارة والإدارة العامة

قرارات حول رأس المال وتركيبة مجلس الإدارة والإدارة العامة

والمقر الاجتماعي

شركة الإحياء والتنمية الفلاحية دومان نفريس

خفية الإسم

رأس مالها : 000،2.725.000 دينار

مقرها بعدد 2، نهج الياسمينة المنزه الأول 1004 تونس

المعرف الجبائي : 736406H.A.M.000 السجل التجاري : B112912003

الضمان الاجتماعي : 40019570

أولا : قرار الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة :

بموجب | مداولة | الجلسة | العامة | العادية

والخارقة للعادة للمساهمين في 30 ماي 2016 حسب محضر جلسة بخط اليد المسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول بتونس يوم 30 ماي 2016 تحت عدد 16704084 حسب الوصل 5506 والواقع إيداع نظيرين منه بكتابة السجل التجاري بتونس في 27 جوان 2016 تحت عدد 201631523.

قرر المساهمون ما يلي :

تحت شروط جلسة عامة خارقة للعادة :

تقرر الجلسة العامة تحديد رأس مال الشركة بمبلغ مليونان وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفا دينارا (2.725.000,000 د) مجزأ إلى 54500 سهم قيمة الواحد 50.000 د حسبما نتج عن الترفيع في رأس المال الذي قررته الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 21 ديسمبر 2012 بموجب مداولتها التي تم إيداعها بالسجل التجاري في 4 جانفي 2013.

وتكلف الجلسة العامة مجلس إدارة الشركة بمواصلة السعي لاستخلاص معين ذلك الترفيع طبق الفصلين 325 و326 من مجلة الشركات التجارية.

II- تحت شروط جلسة عامة عادية :

1- تنهي الجلسة العامة مهام العضوية في مجلس الإدارة لكل من الآتي ذكرهم :

• جيوزابي بوليزي GuieseppePolizzi. - جيوزابي مشيكي GuieseppeMicciche. - شربيل ياغي CharbelYaghi.

سلفاتوري غراناتالي Salvatore Granatelli وصفه عضو مجلس إدارة بتزكية من المجلس وعضو مجلس إدارة مفوض.

كما تم إنهاء مهام السيد شربيل ياغي بوصفه مديرا عاما مساعدا.

2- تبقي الجلسة العامة على مهام عضويتهما في مجلس الإدارة لغاية نهاية مدتها مع انعقاد الجلسة العامة سنة 2018 للنظر في القوائم المالية لسنة 2017، كل من الآتي ذكرهما : - السيد محمد بن الشيخ المولد في 12 أكتوبر 1950 بتونس ب ت و عدد 00377490 في 28 جوان 2008 قاطن ب2 نهج الياسمينة المنزه الأول 1004 تونس. - شركة كازا فينيكولا كالاترازي، شركة ذات أسهم مقرها بسان سيبير الو- س دا بيانو بيراينو س ن ك المرسمة بسجل الشركات، معرفها الجبائي ومرجع الأداء على القيمة

المضافة | 02464550827 | السجل

الاقتصادي والإداري عدد PA-90548.

3- تعيين الجلسة العامة الآتي ذكرهم كأعضاء جدد في مجلس الإدارة :

• كريم بن الشيخ تونسي الجنسية مولود في روما بايطاليا جواز سفر عدد V471173 في 16 مارس 2012 بروما القاطن بنهج الياسمينة عدد 2 المنزه 1004 1 تونس. - عائشة نجاة عطية حرم بن الشيخ، تونسية مولودة بمرسيليا في 24 ديسمبر 1968، ب ت و عدد 5413921 في 27 مارس 2004، قاطنة ب 2 نهج الياسمينة المنزه الأول 1004 تونس.

وذلك لمدة تساوي ما تبقي من مدة مهام العضوين الباقيين السالف ذكرهما أي لغاية الجلسة العامة التي ستنعقد سنة 2018 للنظر في القوائم المالية لسنة 2017.

4- تلغي الجلسة العامة وتبطل جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة المنعقد في 27 أفريل 2016 حسب محضر جلسته المرسم بالسجل التجاري في 4 ماي 2016.

5- تعين الجلسة العامة مقرا اجتماعيا للشركة بعدد 2 نهج الياسمينة بالمنزه الأول 1004 تونس.

ثانيا : قرارات مجلس الإدارة :

بموجب مداولة المجلس المنعقد في 30 ماي 2016 حسب خط اليد المسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 30 ماي 2016 تحت عدد 16804083 حسب

الوصل 5504 والواقع إيداع نظيرين منه بالسجل التجاري بتونس في 27 جوان 2016 تحت عدد 201631523 وقع تعيين السيد محمد بن الشيخ السالف الذكر بصفة الرئيس المدير العام للشركة مع كامل النفوذ. كما وقعت تسمية السيدة عائشة نجاة عطية حرم بالشيخ السالفة الذكر كمدير عام مساعد لها نفوذ الإمضاء المزدوج مع الرئيس المدير العام.

ثالثا : حكم قضائي :

تم إدراج المداولات أعلاه بالسجل التجاري للشركة بموجب النسخة التنفيذية للحكم الصادر في 24 جوان 2016 من حجرة الشورى لدى الدائرة التجارية للمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 37437 مع الإذن بالتنفيذ على المسودة، ولقد تم إدراج ذلك الحكم نفسه بالسجل التجاري للشركة.