الشركة السياحية للنزل "الحمام"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 37 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية صندوق بريد 66، 1080 تونس
سيديكس
المعرف الجبائي : 020078K/A/M/000 السجل التجاري : B1104671996
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 104251-73
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26 جوان 2016 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 28 جوان 2016 تحت عدد 16704038 وصل عدد 55962 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
2) المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2015.
3) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2015.
4) تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 5) تحديد منحة حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
6) تجديد مهام السيد كريم بن نصر بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 26 ماي 2016 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 29 جوان 2016 تحت عدد 16504850 وصل عدد 6438 تقرر ما يلي :
1) الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ قدره 1 000 000 دينار ليرتفع بالتالي 37 000 000 دينار إلى 38 000 000 دينار وذلك بإصدار 20 000 سهما قيمة السهم الواحد 50 دينار وذلك بإدماج الحساب الخاص للاستثمار بمبلغ 344 399 دينار وخصم النتائج المؤجلة إلى ما فوق 655 601 دينار.
2) تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
3) تحيين القانون الأساسي للشركة وذلك طبقا للتغييرات الحاصلة في الشركة.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 جويلية 2016 تحت عدد D11067896.