Société anonyme
Au capital social de : 37 000 000 DT
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi Immeuble Maghrebia BP 66 - 1080 Tunis cedex
MF : 020078 K/A/M/000
RC : B1104671996
CNSS : 104251-73
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26/5/2016 enregistré à la recette des finances à la Charguia - Tunis le 28/6/2016 sous le n°16704038, Quittance n°55962. Il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2015.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2015.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2015.
5) La fixation de jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
6) Le renouvellement du mandat de l'administrateur Monsieur Karim Ben Nasr pour une durée de trois années qui prendra fin lors la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26/5/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau -Tunis; le 29/6/2016 sous le n°16504850 Quittance n°6438, il a été décidé ce qui suit :
1) L'augmentation du capital social de la société de la somme de 1 000 000 dinars le portant ainsi de 37 000 000 dinars à 38 000 000 dinars par la création de 20 000 actions gratuites de nominal 50 dinars l'action et cela par Incorporation au capital social du compte spécial d'investissement de 344 399 dinars et par prélèvement sur les résultats reportés à hauteur de 655 601 dinars.
2) La modification corrélative de l'article 6 des statuts.
3) La mise à jour des statuts pour refléter les modifications intervenues.
Deux originaux des dits actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 8/7/2016 sous le numéro D11067896.