شركة أ ب ف تونيزي
خفية الإسم
رأس المال : 29 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية 1080 تونس
المعرف الجبائي : 345824Y/A/M/000 السجل التجاري : B1104011996
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 133282-04
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 6 جوان 2016 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 28 جوان 2016 تحت عدد 16704036 وصل عدد M055951 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2015.
2) المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2015.
3) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2015.
4) تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 5) تجديد مهام كل من السيد عبد العزيز الساسي، شركة الاتحاد المالي القابضة، شركة الاتحاد المالي والسيد نبيل الساسي كأعضاء بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018.
6) تجيدد مهام شركة HLB GS AUDIT ADVISORY & يمثلها السيد سامي
منجور | كمراقب | حسابات | لشركة | وذلك
للسنوات المالية الثلاث والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2008.
7) تبين للجلسة العامة العادية زوال إلزامية تعيين مراقب حسابات ثاني للشركة طبقا للقانون عدد 2005-96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 وتبعا لهذا القرار تمت
المصادقة | على | التشطيب | على | مراقب
الحسابات الثاني السيدة هدى لملوم من السجل التجاري للشركة.
بمقتضى محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد في 6 جوان 2016 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 28 جوان 2016 تحت عدد 16704037 وصل عدد M055955 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس (وكالة النهوض بالصناعة والتجديد) بتاريخ 30 جوان 2016 تحت عدد D241061396.