Société anonyme
Au capital de : 29 000 000 DT
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrébia 1080 - Tunis
MF : 345824 Y/A/M/000
RC : B1104011996
CNSS : 133282-04
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 6/6/2016 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 28/6/2016 sous le n°16704036, Quittance n°M055951 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2015.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2015.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2015.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2015.
5) Le renouvellement du mandat des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi, la société UNION FINANCIERE HOLDING, société UNION FINANCIERE et Monsieur Nabil Essassi pour une durée de trois années qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
6) Le renouvellement du mandat de la société HLB GS Audit & Advisory représentée par Monsieur Sami MENJOUR en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois exercices sociaux qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
7) L'autorisation de la radiation de la nomination de Madame Houda Lamloum en tant que deuxième commissaire aux comptes du registre de commerce de la société et de la levée de la nécessité légale prévue par la loi 2005-96 du 18 octobre 2005.
Et en vertu de procès-verbal du conseil d'administration en date du 6/6/2016 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 28/6/2016 sous le n°16704037, Quittance n°M055955 il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin avec l'assemblée générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2018.
Deux originaux des dits actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (APII) le 30/6/2016 sous le numéro D241061396.